国際的なコンプライアンス問題
あらゆるビジネスが財務省外国資産管理局（OFAC）および企業透明化法（CTA）について知っておくべき点
A Hybrid Seminar presented by Florence Rostami Law LLC, JCCI NY, and the Nippon Club
【開催日時】
2024年11月20日（水）
From 6:00-8:00 PM (Reception from 7:30)
【場 所】
日本クラブ サクラルーム
（145 West 57th Street New York, NY 10019）
In-Person Attendance: Members $25/General $35
Online Attendance: Members $5/General $10
本セミナーは日本語で行われますが、英語でのご質問も対応可能です
While this seminar will be conducted in Japanese, we are happy to take any questions in English.
米国財務省は、標的となる外国、テロリスト、国際犯罪者に対する経済制裁および貿易制裁を管理および執行する連邦機関として OFAC を設立しました。米国で事業を行う企業は、OFAC の要件を遵守する必要があります。遵守しない場合は、米国での事業や金融機関との取引を禁止する制裁リストに掲載される可能性があります。
米国は最近、企業透明化法（CTA） を制定しました。この法律では、米国で事業を行う特定の企業に、その実質的所有者に関する情報の報告と開示を義務付け、これを怠った場合の罰則を定めています。
フローレンス・ロスタミ法律事務所はビジネス コミュニティに 18 年以上にわたり高度な法律サービスを提供してきましたが、今回は、OFAC、OFAC への登録方法、CTA が法人および LLC に要求するもの、および CTA の要件を満たすために企業が実行すべきアクション項目に関する洞察に満ちたプログラムを提供します。
Please contact us at info@jcciny.org if you cannot access the registration link
フローレンス・ロスタミ弁護士
フローレンス・ロスタミ弁護士と彼女の事務所であるフローレンス・ロスタミ法律事務所は、過去18年間、マネーロンダリング、セキュリティ、プライバシー義務に関する法律を含む連邦法および州法の遵守に関して、ビジネス界や金融機関に高度な法的サービスを提供してきました。彼女は何百もの日本のビジネスクライアントを代理しており、日本のビジネス文化と、日本企業を米国で成功に導く方法について深い理解があります。
The U.S. Department of the Treasury has established OFAC as the federal agency that administers and enforces economic and trade sanctions against targeted foreign countries, terrorists, and international criminals. Entities doing business in the U.S. must comply with OFAC requirements or face the possibility of placement on a sanctions list that will prohibit the entity from doing business in the U.S. or with financial institutions. The U.S. has recently enacted the CTA, which required certain entities doing business in the U.S. to report and disclose information about its beneficial owners and sets forth penalties for failure to do so.
Florence Rostami Law with more than 18 years of providing sophisticated legal services to the business community will provide an insightful program on OFAC, how to register with the OFAC, what the CTA requires of corporations and LLCs, and action items for your business to take to meet the CTA’s requirements.
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